Politika Beyanı

Encoin Limited, yasal, etik ve şeffaf bir şirkettir ve varlıklarının ve kaynaklarının yolsuzluk, usulsüzlük veya kara para aklama amacıyla kullanılmamasını sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. Şirket, dolandırıcılığı, usulsüzlükleri, yetkinin kötüye kullanımını ve kurumsal kazançları tespit etmeye kendini adamıştır.

Amaç

Bu politikanın amacı, şirketin finansal süreç ve prosedürlerinin kara para aklamayı önleme yasalarına uygun olmasını sağlamaktır.

Kapsam

Bu politika, Encoin Limited ile ilişkili her kuruluşun yanı sıra çalışanları, yöneticileri, memurları, yüklenicileri veya şirket adına çalışan herhangi bir üçüncü taraf için geçerlidir.

Politika dahili kullanım içindir ve yönetimin ilgili tüm kişilere veya kuruluşlara bunu iletmesi gerekmektedir. Politikaya uymama durumunda uygun önlemler alınacaktır.

Kara Para Aklama

Kara para aklama, yasadışı yollarla elde edilen para veya varlıkların değiştirilerek yasal hale getirilmesi sürecidir. Ayrıca, elde edilme şekline bakılmaksızın terör amaçlarıyla harcanan paraları da içerir.

Bu politika kapsamında aşağıdaki yollarla elde edilen para kara para aklama olarak kabul edilir ve yasaktır:

• Suç veya yasa dışı eylemler karşılığında elde edilen para veya varlıklar. Kaynağı açık olmayan veya yasal yolları atlatmaya yardımcı olarak kazanılmış para.
• Suç faaliyetlerinden elde edilen ve kaynağı, konumu veya kullanım amacı şeffaf olmayan mülkler.
• Herhangi bir yasa dışı faaliyeti teşvik eden mülk veya varlıklar.
• Terörizmin finansmanı.

Uyumluluk

Şirket, bu politikanın uygulanmasından sorumlu bir birim oluşturacaktır.

Şirket, bu politika kapsamında herhangi bir usulsüzlüğü tespit etmek için prosedürler uygulayacaktır. Şirket aşağıdakileri yapmalıdır:

• Şirketin tüm finansörlerini tanımlamak ve kimliklerini doğrulamak.
• Anonimlik isteyen paydaşlar konusunda özel dikkat göstermek.
• Paydaşların uygun kayıtlarını tutmak.

Şirkette herhangi biri, bir kişinin kara para aklama veya terör finansmanına karıştığını biliyor veya şüpheleniyorsa, bu kişiyi şirket tarafından kurulan birime bildirme sorumluluğuna sahiptir. Bu durumda, şirket aşağıdakileri yapmalıdır:

• İlgili kişilerin kimlik bilgilerini almak.
• Gerçekleştirilen işlemlerin türünü doğrulamak.
• Şüphe nedenini belirlemek.
• İlgili miktarı tespit etmek.

Şirket, üçüncü taraflarla iş yapmadan önce hukuk departmanı ile danışmalı ve bu tür etkileşimleri dikkatlice incelemelidir.

Politika, güncellemeye ve değişikliklere tabidir ve bu değişiklikler derhal paydaşlara bildirilecektir.